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De la sociedad
- Acta constitutiva y reformas
- Libro de accionistas o de socios
- Estructura accionaria vigente
- Constancia de situación fiscal
Cumplimiento · Expediente bancario
Identificamos y documentamos a las personas físicas que en última instancia controlan la sociedad, con el soporte que la autoridad y el banco pueden requerir.
Respuesta el mismo día hábil. Torreón, Gómez Palacio y Lerdo · inmuebles en Coahuila.
01 · Cuándo se necesita
Desde que la obligación entró en vigor, las personas morales deben identificar y conservar la información de sus beneficiarios controladores, y las instituciones financieras la piden como parte del expediente de identificación. No es un trámite de una firma: es un ejercicio de rastreo de la estructura hasta llegar a personas físicas.
El banco la solicita para abrir cuenta o contratar crédito.
Se constituye una sociedad y hay que integrar el expediente desde el origen.
Cambió la estructura accionaria y la información quedó desactualizada.
Hay estructuras con sociedades intermedias o fideicomisos de por medio.
Se va a celebrar una operación en la que el notario está obligado a identificarla.
02 · Lo que hay que rastrear
03 · Lo que pedimos para arrancar
La lista definitiva depende de la institución y del acto. Estos son los documentos que casi siempre se piden.
04 · Cómo lo hacemos
Revisamos el instructivo de la institución y los antecedentes, y le decimos qué falta antes de redactar una línea.
Entregamos el proyecto en el formato de la institución, con la cotización por escrito y el plazo estimado.
Coordinamos la firma, incluida la del apoderado del banco. Ese seguimiento no se le traslada al cliente.
Inscribimos y entregamos el testimonio. Antes de eso, la operación sigue abierta.
05 · Preguntas frecuentes
La persona física que, directa o indirectamente, obtiene el beneficio derivado de su participación en la sociedad o ejerce el control sobre ella. Puede no ser el accionista mayoritario si el control se ejerce por otra vía.
Cada vez que la información cambie. Un cambio en la estructura accionaria o en quien ejerce el control obliga a actualizar el registro.
Acompañamos la integración: revisamos la documentación corporativa, rastreamos la cadena y dejamos la información documentada con el soporte correspondiente.
Sí. Es un trabajo documental que no depende de dónde esté la empresa, y es de los que atendemos con frecuencia para clientes de fuera de Coahuila.
Cobertura
Las escrituras sobre inmuebles se otorgan donde está el inmueble: para eso atendemos Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y el resto de la Comarca Lagunera, y cualquier predio ubicado en Coahuila.
Los actos corporativos no tienen esa limitación. Poderes, protocolización de actas, copias certificadas, constancias de beneficiario controlador y constitución de sociedades se pueden otorgar aquí para una empresa domiciliada en cualquier estado, y surten efectos en todo el país. Si su matriz está en otra ciudad y su operación o su garantía están en La Laguna, esa parte se resuelve a distancia y sólo se viaja para lo que realmente lo exige.
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Contacto
En una llamada sabrá qué requiere, qué documentos hacen falta, cuánto cuesta y en qué plazo se cierra. Sin compromiso.
Notaría
Notaría Pública No. ##
Lic. Ignacio Elizondo
Dirección
Torreón, Coahuila
Horario